Зміст

      Річна інформація складена та розкрита відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженного рішенням ДКЦПФР від 22.06.2010 №981.

      Річна інформація емітента надана у довільному описовому форматі та відповідає вимогам розділів і пунктів Річної інформації.

      Придбання цінних паперів Емітента пов’язане з ризиками, описаними у річній інформації.

      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДІАІНВЕСТ" створене з метою отримання прибутку.

      Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами.

      1.2 Дата проведення державної реєстрації 18.02.2009 р., місце проведення державної реєстрації - ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ, місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21-К, тел.: 0567882249, факс: 0567882249, адреса електронної пошти - inbox@ukrmediainvest.dp.ua, сайт - www.ukrmediainvest.dp.ua

      Основні види діяльності:

      Будівництво будівель 45.21.1

      Будівництво інших споруд 45.21.6

      Монтаж та встановлення збірних конструкцій 45.21.7

      Інші спеціалізовані будівельні роботи 45.25.1

      Діяльність у сфері інжинірингу 45.25.1

      Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і цим Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами.

      Стратегія бізнесу - систематичний план його потенційної поведінки в умовах неповноти інформації про майбутній розвиток середовища та підприємництва, що включає формування місії, довгострокових цілей, а також шляхів і правил прийняття рішень для найбільш ефективного використання стратегічних ресурсів, сильних сторін і можливостей, усунення слабких сторін та захист від загроз зовнішнього середовища задля майбутньої прибутковості. Вироблення раціональних шляхів досягнення цілей в умовах нестабільності середовища та неповноти інформації про його майбутній розвиток.

      Основні зміни в господарській діяльності та фінансовому стані протягом звітного року:

      - товариство за останні роки досягає прибуткової діяльності;

      - Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства перевищує статутний капiтал;

      - ринкова капіталізація емітента перевищує 50 млн. грн.

      Розкриття інформації за видами активів в фінансовій звітності відображаються, у відповідності до вимог П(С)БО, зокрема: № 7 «Основні засоби», №10 «Дебіторська заборгованість», №12 «Фінансові інвестиції».

      Розкриття інформації за видами зобов'язань відображаються в фінансовій звітності у відповідності до вимог П(С)Б0, зокрема №16 «Зобов’язання»; за винятком наступних обставин:

      в Товаристві не створено резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагають П(С)БО №26 «Виплати працівникам» та П(С)БО №16 «Зобов’язання».

      Розкриття інформації про власний капітал у фінансовій звітності Товариства в усіх суттєвих аспектах відображаються згідно з установчими документами, вимогам чинного законодавства України та діючим П(С)БО, зокрема №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», №2 «Баланс».

      Вартість чистих активів Товариства на звітну дату відображаються згідно з вимогами законодавства, а саме частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України.

      Інформація щодо обсягу чистого прибутку (збитку) розкрита у фінансовій звітності (формі №2 «Звіт про фінансові результати») і, в усіх суттєвих аспектах відповідає Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, зокрема: № 15 «Доходи», № 16 «Витрати».

      Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

      2.1.

      ПАТ "УКРМЕДІАІНВЕСТ" є емітентом акцій простих іменних.

      витяг із статуту товариства

      7. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

      7.1. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства.

      7.1.1. Акціонер товариства має переважне право на придбання акцій додаткової емісії.

      7.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

      7.2.1. участь в управлінні акціонерним товариством;

      7.2.2. отримання дивідендів;

      7.2.3. отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості;

      7.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

      7.3. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

      7.4. Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав.

      7.5. Акціонери-власники привілейованих акцій мають право:

      7.5.1 на першочергове одержання частки прибутку Товариства (дивідендів), за винятком передбачених чинним законодавством випадків, за підсумками звітного року у розмірі, визначеному рішенням Загальних зборів акціонерів. Порядок здійснення переважного права на одержання дивідендів визначається Загальними зборами акціонерів. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу Товариства;

      7.5.2. на отримання інформації про діяльність Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством;

      7.6. Акціонери-власники привілейованих акцій певного класу мають право голосу під час вирішення загальними зборами Товариства таких питань:

      7.6.1. припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;

      7.6.2. внесення змін до статуту товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;

      7.6.3. внесення змін до статуту товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства.

      7.7. Рішення загальних зборів Товариства, що приймається за участю акціонерів - власників привілейованих акцій, які мають право голосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

      7.7.1. Під час голосування акціонерів - власників кількох класів привілейованих акцій за такими акціями підраховуються разом.

      7.8. Переважним правом, акціонерів визнається:

      7.8.1. право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

      7.8.2. право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати розміщувані товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.

      7.8.3. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

      7.9. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

      2.1.2.Основними факторами ризику, що можуть вплинути на діяльність товариства є:

     

      Ризик ліквідності, пов'язаний з потенційно можливими витратами на отримання ліквідних ресурсів. Мінімізація ризику ліквідності забезпечується за рахунок підтримки рівня ліквідності, узгодження прийнятого балансу між активами та пасивами за строками, відкритих лімітів на отримання ресурсів, а також за рахунок лімітів сукупної заборгованості позичальників.

      Ринковий ризик, який включає можливість зміни відсоткових ставок, а також ризик неліквідності ринку. Мінімізується за рахунок зменшення розривів ліквідності і усувається шляхом узгодження розміру та терміну між активами та пасивами.

      Операційний ризик – це ризик, що виникає унаслідок системного збою, помилок персоналу, шахрайства або зовнішніх подій. За допомогою системи контролю і шляхом відстежування та відповідної реакції на потенційні ризики Товариство може управляти такими ризиками. Система контролю передбачає ефективний розподіл обов’язків та прав доступу, процедури затвердження і звірки, навчання персоналу, а також процедури оцінки.

      Контроль та управління ризиками здійснюється кваліфікованим персоналом з використанням сучасних методів.

      До ризиків бізнес-подій, що можуть негативно вплинути на діяльність Товариства, відносять політичні ризики, ризик репутації, юридичні ризики та інше

      2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики емітента:

      - податкове навантаження - високі податки або вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені;

      - політична нестабільність;

      - зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому;

      2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками.

      Підхід емітента до управління ризиками припускає комплексну систему внутрішнього контролю та управління, засновану на стратегічному та поточному плануванні.

      Ризик-менеджмент систематично виявляє та оцінює ризики емітента, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково проводитись у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища, стратегії та цілей підприємства. Менеджмент інформований і розуміє, як ризики впливають на досягнення цілей підприємства. Усі рішення емітента приймаються з врахуванням існуючих, а також потенційних загроз і можливостей.

      Емітент для ефективного управління ризиками планує здійснювати такі заходи:

      - регулярно виявляти та оцінювати ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;

      - забезпечувати прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;

      - обирати оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;

      - здійснювати регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;

      - рекомендувати страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.

      2.3. Емітент не має дочірні підприємства.

      3.1. Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДІАІНВЕСТ"

      Скорочене найменування емітента - ПАТ "УКРМЕДІАІНВЕСТ"

      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36346918

      Найменування емітента не зареєстроване як торговельна марка чи частина торговельної марки.

     

     

      3.2.

      Дата проведення державної реєстрації 18.02.2009р.

      Місце проведення державної реєстрації: ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

      Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21-к

      Номери контактних телефонів та факсів: тел.: 0567882249, факс: 0567882249

      Адреса веб-сторінки: www.ukrmediainvest.dp.ua

      Адреса електронної пошти: inbox@ukrmediainvest.dp.ua

     

     

      Обов’язки по роботі з акціонерами та інвесторами емітента покладені на виконавчий орган товариства.

      3.3. ПАТ "УКРМЕДІАІНВЕСТ" створено у 2009 році на невизначений строк.

      Емітента створено на невизначений строк.

     

     

      3.4. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДІАІНВЕСТ" створено згідно Протоколу установчих зборів від 18 лютого 2009р. та зареєстровано ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 18.02.2009р. ПАТ "УКРМЕДІАІНВЕСТ" перетворено з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДІАІНВЕСТ" 04.04.2011 року.

      Засновниками Товариства є юридична особа, що стала власником акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРМЕДІАІНВЕСТ" при первинному розподілі (розміщенні) акцій.Станом на звітну дату товариство є емітентом акцій, що зареєстровані та розміщені повністю на загальну суму 28 000 000 ,00 (Двадцять вісім мільйони гривень, 00 коп.).

      Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу на протязi 2011 року не вiдбувалось.

      Процедури банкрутства або інші, що мали місце протягом п'яти останніх років - відсутні.

      Товариство не планує та не очікує злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівлю чи продаж понад 10 відсотків вартості активів, що не пов'язано з основною діяльністю.

     

      3.5. Змін в організаційній структурі порівняно з попереднім звітним роком не було.

     

      Витяг із статуту пункт 6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

     

      6.1. Органами управління Товариства є:

      6.1.1. Загальні збори акціонерів;

      6.1.2. Наглядова рада;

      6.1.3. Генеральний Директор;

      6.1.4. Ревізійна комісія (ревізор).

      6.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства.

      6.2.1 У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

      6.2.2. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

      6.2.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

      6.2.4. На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

      6.2.5. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися особою або органом товариства, передбаченими статутом чи положенням про загальні збори Товариства.

      6.2.6. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

      6.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу Товариства.

      6.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:

      1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

      2) внесення змін до статуту товариства;

      3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

      4) прийняття рішення про зміну типу товариства;

      5) прийняття рішення про розміщення акцій;

      6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

      7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

      8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

      9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;

      10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено статутом товариства;

      11) затвердження річного звіту товариства;

      12) розподіл прибутку і покриття збитків товариства;

      13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;

      14) прийняття рішення про форму існування акцій;

      15) затвердження розміру річних дивідендів;

      16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

      17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;

      18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

      19) обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

      20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

      21) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону «Про Акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

      22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

      23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

      24) обрання комісії з припинення Товариства;

      25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом або положенням про загальні збори товариства.

      6.5. За результатами діяльності Товариства за календарний рік виконавчим органом скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.

      6.6. Позачергові загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою:

      6.6.1 з власної ініціативи;

      6.6.2 на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом;

      6.6.3 на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

      6.6.4 на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;

      6.6.5 в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.

      6.7. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

      6.7.1. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити

      інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

      6.8. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

      6.9. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

      6.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

      6.11. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених цим Договором. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

      6.11.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів, позачергових загальних зборів, річних загальних зборів та їх порядок денний або інше повідомлення надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, шляхом надсилання простго листа поштою або вручається під розпис акціонеру або його уповноваженому представнику, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

      6.11.2. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

      6.11.3. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу.

      6.11.4. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

      6.11.5. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариство має містити такі дані:

      А) повне найменування та місцезнаходження товариства;

      Б) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

      В) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

      Г) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

      Ґ) перелік питань, що виносяться на голосування;

      Д) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

      6.11.6. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють юридичні або фізичні особи - нерезиденти України, особи без громадянства а також міжнародні організації.

      6.11.7. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

      6.12. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках - акціонерами, які цього вимагають.

      6.12.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.

      6.12.2. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

      6.12.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

      6.12.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

      6.12.5. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

      6.12.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

      6.12.7. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій це товариство пройшло процедуру лістингу.

      6.12.8. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

      6.13. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

      6.13.1. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

      6.13.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

      6.13.3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

      6.13.4. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

      6.13.5. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

      6.13.6. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

      6.13.7. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

      6.14. НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

      6.15. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

      6.15.1. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

      6.15.2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства.

      6.15.3. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

      6.15.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

      6.15.5. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

      6.15.6. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

      6.15.7. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством.

      6.15.8. Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами.

      6.16. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства або положенням про наглядову раду.

      6.16.1. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

      6.16.2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

      6.16.3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду Товариства.

      6.17. До виключної компетенції наглядової ради належить:

      6.17.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

      6.17.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

      6.17.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

      6.17.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;

      6.17.5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

      6.17.6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

      6.17.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

      6.17.8.обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу;

      6.17.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

      6.17.10. прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

      6.17.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

      6.17.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

      6.17.13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

      6.17.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

      6.17.15. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

      6.17.16. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

      6.17.17. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

      6.17.18. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

      6.17.19. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом Товариства.

      6.18. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

      6.19. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом товариства.

      6.20. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

      6.20.1. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії (ревізора), виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом Товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

      6.20.2. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

      6.20.3. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

      6.20.4. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

      6.20.5. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

      6.20.6. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

      6.20.7. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

      6.20.8. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

      6.21. ВИКОНАВЧИМ ОРГАНОМ товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Генеральний директор.

      До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

      Генерального директора Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і чинним законодавством.

      Генерального директора Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

      Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган товариства, а також трудовим договором. Від імені товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

      Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

      Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

      6.22. Генеральний директор одноособово приймає рішення щодо діяльності Товариства.

      Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

      У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою, відповідно до наказу про тимчасове покладання обов'язків.

      6.23. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не створювалась.

      Підставами для припинення повноважень Генерального директора є наступні:

      6.23.1 недотримання вимог чинного законодавства. Статуту Товариства при прийнятті рішень;

      6.23.2 невиконання законних вимог акціонерів Товариства, перешкоджання роботі Наглядової ради, Ревізійній комісії, перешкоджання проведенню Загальних зборів акціонерів, ненадання інформації відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства;

      6.23.3 дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства та інші, встановлені законодавством та договором з ним.

      6.24. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ (РЕВІЗОРА).

      6.25. Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості трьох членів строком на три роки, якщо кількість акціонерів становить більше 100 осіб. Якщо кількість акціонерів становить менш ніж 100 осіб, товариство обирає Ревізійну комісію (ревізора) з числа акціонерів у кількості одного члена строком на три роки.

      6.25.1. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюються у Положенні про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

      6.25.2. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів, або строком на три роки.

      6.26. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

      6.26.1. член наглядової ради;

      6.26.2. член виконавчого органу;

      6.26.3. корпоративний секретар;

      6.26.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

      6.26.5. члени інших органів товариства.

      6.27. Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

      6.27.1. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

      6.27.2. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

      6.28. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року

      6.28.1. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених статутом та/або положенням про ревізійну комісію (ревізора).

      6.28.2. Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії (ревізора) до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію(ревізора), затвердженим загальними зборами.

      6.28.3. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:

      А) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

      Б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

     

     

      3.6. Емітент не має філії, представництва, інші відокремлені підрозділи.

      3.7. Емітент не має дочірні та залежні підприємства.

      3.7. За звітний період емітент не отримував ліцензій та дозволів.

      3.8. Протягом звітного періоду емітент не набував та не відчуджував права інтелектуальної власності.

      3.9.Товариство не входить до об'єднань підприємств.

      4.1. Основні види діяльності:

      Діяльність, пов`язана з банками данних 72.40.0

      Інше фінансове посередництво 65.23.0

      Розроблення стандартного прграмного забезпечення 72.21.0

      Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення 72.22.0

      Оброблення даних 72.30.0

      рекламна діядьність 74.40.0

     

      4.2. Основною дiяльнiстю, якою планує займатись емiтент є iнвестування он-лайн медiа ресурси i портали, автоматизоване ведення даних , видання будь-якої iнформацiї у Iнтернетi, у т.ч. Книг, газет, журналiв та iншою дiяльнiстю, пов"язаною з банками даних,; обробленням даних; розробленням програмного забезпечення та iн. Дiяльнiсть Товариства в не залежить вiд сезонних змiн. Основнi ризики в дiяльностi емiтента пов"язанi з нестабiльнiстю законодавства. Цi ризики неконтрольованi та непередбачуванi. Галузь активно розвивається. Новi тежнологiї в даний час Товариство не впроваджує. Конкуренцiя в галузi справляє незначний вплив на дiяльнiсть емiтента. Свою дiяльнiсть товариство планує продовжувати i розвивати в майбутньому. Основна дiяльнiсть емiтент не передбачає використання сировини та матерiалiв, тому виробничi запаси для цих цiлей не закуповуються.

     

      4.3. Інформацію про структуру виробничої собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів - це первинна вартiсть товарiв, що вибули.

      Згiдно з П(С)БО 9 “Запаси” оцiнку товарiв (продукцiї) при їх продажу та iншому вибуттi здiйснюють за одним з таких методiв:

      1) цiни продажу;

      2) iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi товарiв;

      3) середньозваженої собiвартостi;

      4) собiвартостi перших за часом надходження товарiв (ФIФО);

      5) собiвартостi останнiх за часом надходження товарiв (ЛIФО);

      6) нормативних затрат.

      Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари.

      Оцінка за методом середньозваженої собівартості проводиться за кожною одиницею запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів.

      4.4.Компанія ПАТ "УКРМЕДІАІНВЕСТ" надає послуги генерального підряду, проводить будівельно-монтажні роботи, надає автотранспортні послуги, житлово-експлуатаційне обслуговування, здійснює проектні роботи. Також компанія має потужності з виробництва будівельних матеріалів – товарного бетону та металоконструкцій, світловідбиваючих алюмінієвих і ПВХ-конструкцій, надає повний комплекс послуг зі створення вентиляційних систем і систем кондиціонування.

      4.5. Ринок збуту внутрішній, оскільки основним напрямком діяльності є послуги та фінансове посередництво.

      Товариство не виробляло продукцію у звітному періоді та збут продукції стороннім підприємтсвам не здійснювався. Способи постачання продукції - реалізація цінних паперів.

      4.6. Інформація про джерела надходження сировини відсутня, тому що Товариство не здійснювало виробничої діяльності у звітному році.

      4.7. Інформацію про основних клієнтів емітента (ті клієнти, через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу) та укладені з ними договори, включаючи короткий опис їх істотних умов.

      Договорів від яких було отримано 10 і більше відсотків доходу немає.

      4.8. Спільну діяльність у звітному році емітент не проводив, та товариство не здійснювало виробничої діяльності у звітному році.

     

      4.9. Емітент немає отриманих у звітному році дозволів, ліцензій.

      4.10. Інформація про об'єкти права інтелектуальної власності емітента (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо) відсутня.

      4.11. Товариство у своїй діяльності керується Законом України ”Про акціонерні товариства”, Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, іншими нормативними актами України.

      4.12. Науково-дослідну політику емітент у звітному та попередньому роках не проводив.

      4.13. Протягом звітного року Товариством не здійснювалось капітальних інвестицій. Фінансові інвестиції що пов'язані з господарською діяльністю емітента здійснені за власний рахунок та за рахунок кредитних коштів.

      4.14. Екологічне законодавство не впливає на діяльність емітента. Емітент не є виробничим підприємством.

      4.15. Емітент не має дочірні підприємства.

      5.1. Первісна вартість основних засобів на 01.01.2011р. складає 23,0 тис. грн., на 31.12.2011 року складає - 23,0 тис. грн.

      Емітент використовує прямолінійний метод амортизації (на початок звітного періоду сума зносу основних засобів складала 0,0 тис. грн., на кінець - 9,0 тис. грн.).

      Залишкова вартість основних засобів (які технічно забезпечують господарську діяльність Товариства) розрахована як різниця між первісною (переоціненою) вартістю та сумою амортизації. Згідно обліковій політиці підприємства нарахування амортизації основних засобів здійснюється на протязі терміну їх корисного використання із застосуванням прямолінійного методу.

      На інші необоротні матеріальні активи вартістю нижче 1000 грн. амортизація нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100% його вартості.

      5.2. Характеристика основних засобів виробничого призначення із зазначенням рівня зносу та забезпечення потреб поточної діяльності емітента за звітний рік, плани щодо придбання та модернізації обладнання та інших активів, сума запланованих інвестицій на ці цілі - відсутня;

      5.3. Інформація про витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний рік, причини збільшення або зменшення витрат на поточний чи капітальний ремонт у звітному році - відсутня;

      5.4. Інформація про первісну (переоцінену) вартість основних засобів, які перебувають в заставі - відсутня;

      5.5. Інформація про суму укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів - відсутня;

      5.6. Інформацію про залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо); первісну (переоцінену) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись; залишкову вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу; первісну вартість, залишкову вартість та метод оцінки основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування за звітний рік - відсутня;

      5.7. Інформацію про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) за звітний рік - відсутня;

      5.8. Товариство немає незавершене будівництво.

      5.9. Емітент дочірні підприємства немає.

      5.10. Відомості щодо додаткового розкриття інформації, яка вимагається підпунктами 5.1 - 5.8 цього розділу, за два роки, що передували звітному - відсутні.

      6.1.

      Кількість працівників емітента на кінець звітного року складає 19 осіб.

      Працівників, які працюють у філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах немає у зв’язку із відсутністю філій, представництв, інших відокремлених підрозділів.

     

      Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) -0, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) -4, чисельностi працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) -0, Фонд оплати праці 28 тис. грн. Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента здiйснюється шляхом пiдвищення рiвня оплати працi квалiфiкованих кадрiв. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення вiдносно попереднього року на 10 тис. грн.

      6.2.

      З посадовими особами товариства укладаються трудові договори.

      При прийнятті на роботу з окремими категоріями працівників укладається Договір про конфіденційність отриманих відомостей, що становлять інсайдерську інформацію, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. З окремими категоріями працівників у визначених законодавством випадках укладаються договори про повну матеріальну відповідальність.

      6.3.Товариство персоналом забезпечене повністю. Працівники Товариства мають необхідний рівень знань, досвід роботи та кваліфікацію для здійснення діяльності на ринку та займання відповідних посад.

      При наданні щорічних відпусток працівникам виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати.

      До ювілейних дат та свят, в тому числі до професійних, працівники Товариства нагороджуються грамотами, подяками та разовими грошовими заохоченнями.

      6.4. Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі (за наявності) – відсутні.

      Інформація про надання чи можливість надання працівникам емітента опціонів емітента (за наявності) - відсутня

      змін не було

      7.4. Посадові особи не мають участі в дочірніх/ залежних підприємствах емітента.

      Риндiн Олександр Олександрович

      ТЦП "Тетiс" - директор, Голова Правління ПАТ "Укрдорбуд"

      Потапеко Тетяна Юрiївна

      Заступник начальника кредитного відділу ПАТ "ЄКБ"

      Леонтюк Володимир Олегович

      ВАТ "Дагда Iнвест" - директор, Головний Правління ПАТ "Екотехнології"

      Верхоробiн Вадим Олександрович

      Голова Правління ПАТ "Фінансовий Стандарт"

      Рiзник Iгор Миколайович

      ЗАТ "ФСБ" - водiй

      Савлук Кристина Володимирiвна

      ТОВ "Спар" - ревiзор, Головний бухгалтер ПАТ "Укрдорбуд"

      Посадовим особам товариства Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалася. Протягом звітного періоду розмір винагороди за результатами роботи за звітний рік не визначався та не затверджувався уповноваженим органом емітента.

      За два попередні роки Посадовим особам товариства Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалася та розмір винагороди за результатами роботи за попередні два роки, що передували звітному, не визначалася та не затверджувалася уповноваженим органом емітента.

      9.1. Засновники товариства: Дочiрне пiдприємство "Укрбiзнесконсалт" 32591449 Україна Київська обл. 02094 м. Київ вул. Магнiтогорська, б. 1,

      Приватна акцiонерна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю" Юнiкон девелопментс лтд" 6416532 Сполучене королiвство ПСС Сьют р-н WC1N 3XX,Лондон 27 Олд Глостер стрiт

     

      9.2. Станом на 31.12.2011р., загальна кількість акціонерів складає 54 акціонери

      Кількість власних акцій, які розміщені та перебувають в обігу на кінець звітного року – 112 000 000 шт. (Сто дванадцять мільйонів) штук акцій простих іменних, що складає 100 % статутного капіталу товариства (номінальна вартість однієї акції одна гривня).

      Товариство з обмеженою відповідальністю «Корсан», Україна (Код 32502359), місцезнаходження: Україна 49033 Дніпропетровська обл. м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 149 є власником істотної участі емітента та володіє 6203141 шт. акціями простими іменними, що складає 20,6771 відсотків від статутного капіталу емітента, та 24,8961 відсотків голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі.

      Власників, пакет яких став менше 10 відсотків голосуючих акцій:

      «МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД» (MELCHETT INVEST LIMITED), Співдружність Багамських о. (Код 115727В), місцезнаходження: Співдружність Багамських о. СБО Haccay Winterbotharn Plece, Marlbrough Queen Streets P.O. Box № 10429

      «ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП» (ALBROATH INTERNATIONAL CORP.), Британські Віргінські о-ви (Код 603497), місцезнаходження: Британські Віргінські о-ви. Брит. Вірджінові о-ви Роуд Таун, Тортола Вантерпул Плаза, П.С. 873, Вікхемз Кей 1.

      «БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС, ЛТД» (BALLIOTI ENTERPRISES LTD), Saint Kitts And Nevis (Код C24171), місцезнаходження: Saint Kitts And Nevis NEVIS ДЕЙЛІ БІЛДІНГ, ПРИНЦ ВІЛЛІАМ СТРІТ, ЧАРЛСТАУН

      «ЕВЕРРІН КОММЕРШІАЛ С.А.» (EVERRIN COMMERCIAL S.A.), Британські Віргінські о-ви (Код 539095), місцезнаходження: Британські Віргінські о-ви Tortola GRAIGMUIR CHAMBERS, P.O. BOX 71, ROAD TOWN

      Власників, пакет яких становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

      Товариство з обмеженою відповідальністю «Корсан», Україна (Код 32502359), місцезнаходження: Україна 49033 Дніпропетровська обл. м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 149 є власником істотної участі емітента та володіє 6203141 шт. акціями простими іменними, що складає 20,6771 відсотків від статутного капіталу емітента, та 24,8961 відсотків голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі.

      10.1.Товариство немає дочірніх/залежних підприємств.

      10.2.Протягом звітного року у товаристві не було правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами.

      11.1. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента, меншого з цих двох показників), у яких учасниками виступають емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента - відсутня.

      11.2. Інформація про факти виплати емітентом, його відокремленими підрозділами, дочірніми підприємствами протягом звітного року штрафних санкцій, а також опис правопорушень, за вчинення яких було виплачено штрафні санкції – відсутня, штрафні санкції не накладалися.

      Станом на 31.12.2011 в Товаристві не прийнято кодекс (принципів, правил) корпоративного управління.

      12.2.1. Інформацію про порядок проведення загальних зборів:

      Витяг із статуту емітента:

      9.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори Акціонерів.

      9.2.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

      До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

      - затвердження річного звіту Товариства,

      - розподіл прибутку і збитків Товариства,

      - прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора.

      Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

      - обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди.

      - обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради,

      - прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

      Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

      9.2.2. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

      9.2.3. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

      9.2.4. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

      9.2.5. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

      9.2.6. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися Наглядовою радою, у порядку передбаченим цим Статутом чи внутрішніми положеннями Товариства.

      9.2.7. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством.

      9.2.8. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Правління Товариства.

     

      9.2.9. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

      1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;

      2) внесення змін до статуту товариства;

      3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

      4) прийняття рішення про зміну типу товариства;

      5) прийняття рішення про розміщення акцій;

      6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

      7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

      8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

      9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;

      10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;

      11) затвердження річного звіту товариства;

      12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом «Про акціонерні товариства»;

      13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону «Про акціонерні товариства»;

      14) прийняття рішення про форму існування акцій;

      15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом «Про акціонерні товариства»;

      16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

      17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

      18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом «Про акціонерні товариства»;

      19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

      20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);

      21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

      22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

      23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

      24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

      25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

      26) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

      27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів або Положенням про Загальні збори Товариства, що не суперечать чинному законодавству.

      Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

     

     

      12.2.2.

      Товариством за три останні роки було проведено 3 чергових. Позачергові збори вищого органу емітента 3.

      29.12.2010р. проведено Позачергові загальні збори за адресою: 02094, м.Київ, вул.Магнітогорська, 1, кворум зборів 66,9642% від загального числа голосів(75 000 000 голосів).

      30.09.2010р. проведено Позачергові загальні збори за адресою 02094, м.Київ, вул.Магнітогорська, 1, кворум зборів 100% від загального числа голосів (112 000 000 голосів).

      02.05.2010р. проведено Позачергові загальні збори за адресою 02094, м.Київ, вул.Магнітогорська, 1, кворум зборів 100% від загального числа голосів (112 000 000 голосів).

     

      12.2.3. 20.04.2011 р. проведено Чергові загальні збори за адресою 02094, м.Київ, вул.Магнітогорська, 1, кворум зборів 82,6734% від загального числа голосів (92594187 голосів).

     

      Порядок денний зборів:

      1. Обрання Лічильної комісії.

      2. Затвердження річного звіту товариства.

      3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).

      4. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

      5. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вичинятися товариством протягом року.

     

     

      Результати розгляду питань порядку денного:

      1. Обрали Лічильну комісію.

      2. Затвердили річний звіт товариства.

      3. Прийняли рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора). Затвердили звіт наглядової ради, звіт виконавчого органу, звіт ревізійної комісії (ревізора)

      4. Розподілили прибуток товариства на подальший розвиток емітента.

      5. Визначили основні напрямки діяльності на 2011 рік. Схвалили значні правочини, які можуть вичинятися товариством протягом року та встановили їх граничний розмір.

     

     

      12.2.4.

      Реєстрацію акціонерів проводила Реєстраційна комісія, яка була призначена рішенням зборів наглядової ради. Нагляду за реєстрацією акціонерів небуло.

      Нагляду за проведенням загальних зборів небуло.

     

      12.2.5.

      Голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу 20.04.2011 р. проводилось за принципом одна акція – один голос. Голосування проводилось бюлетенями.

      12.2.6.

      До виключної компетенції наглядової ради належить підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу.

      Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

      На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства.

      Посадові особи у повному складі, а саме, три члена наглядової ради, ревізор і Генеральний дтректор товариства були присутні на останніх загальних зборах.

      Кожен член наглядової ради був присутнім на засіданнях наглядової ради за звітний рік.

      12.3. Інформація про наглядову раду товариства:

     

      12.3.1. Наглядову Раду створено та сформовано її склад 29.12.2010р. (протокол № 3 від 29.12.2010р.) у її складі не створено комітетів.

     

      Кількість проведених засідань наглядової ради протягом 2010 року – 5 разів;

      Кількість проведених засідань наглядової ради протягом 2011 року – 2 разів;

      12.3.2.

      Витяг із статуту товариства пункт

      29.12.2010р. (протокол № 3 від 29.12.2010р.)

     

     

      12.3.3. Спеціальної посади або відділу, що відповідає за роботу з акціонерами у товаристві немає.

      12.4. Інформація про виконавчий орган:

      витяг із статуту товариства

      6.21. ВИКОНАВЧИМ ОРГАНОМ товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Генеральний директор.

      До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

      Генерального директора Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і чинним законодавством.

      Генерального директора Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

      Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган товариства, а також трудовим договором. Від імені товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

      Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

      Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

      6.22. Генеральний директор одноособово приймає рішення щодо діяльності Товариства.

      Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

      У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою, відповідно до наказу про тимчасове покладання обов'язків.

      6.23. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не створювалась.

      Підставами для припинення повноважень Генерального директора є наступні:

      6.23.1 недотримання вимог чинного законодавства. Статуту Товариства при прийнятті рішень;

      6.23.2 невиконання законних вимог акціонерів Товариства, перешкоджання роботі Наглядової ради, Ревізійній комісії, перешкоджання проведенню Загальних зборів акціонерів, ненадання інформації відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства;

      6.23.3 дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства та інші, встановлені законодавством та договором з ним.

      12.5. Відомості про структуру та компетенцію органів внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю емітента:

      Витяг із статуту товариства

      9.5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства здійснюється Ревізором.

      9.5.1. Ревізор обирається Загальними зборами з числа Акціонерів Товариства.

      9.5.2. Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління проводяться Ревізором за дорученням Загальних зборів. Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 % голосів. Ревізору Товариства повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення службових осіб на її вимогу.

      9.5.3. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам Акціонерів або Наглядовій раді.

      9.5.4. Ревізор вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління та Наглядової ради.

      9.5.5. Ревізор складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізора Загальні збори Акціонерів не вправі затверджувати баланс Товариства.

      9.5.6. Ревізор має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів Акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства

      9.5.7. У разі кати кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства становитиме більш 100 осіб, обов'язково Загальними зборами обирається Ревізійна комісія. У такому разі до Ревізійної комісії переходять всі функції, повноваження та компетенція Ревізора.

      9.5.8. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Кількісний склад Ревізійної комісії - три особи, які повинні мати достатній професійний рівень для виконання своїх обов'язків. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії та/або Загальними зборами.

      9.5.9. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів. Строк повноважень членів Ревізійної комісії, що обирається на визначений період становить три роки.

      9.5.10. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

      1) член Наглядової ради;

      2) член Правління;

      3) корпоративний секретар;

      4) особа, яка не мас повної цивільної дієздатності;

      5) члени інших органів Товариства.

      9.5.11. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.

      9.5.12. Порядок формування, проведення засідань. Ревізійної комісії, а також права та обов'язки та вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства.

     

     

      12.5.1. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року

      - Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених статутом та/або положенням про ревізійну комісію (ревізора).

      - Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії (ревізора) до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію(ревізора), затвердженим загальними зборами.

      -. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:

      А) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

      Б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

     

      12.5.2. Створено ревізійну комісію у складі однієї особи та обрано 29.12.2010р. (протокол № 3 від 29.12.2010р.) Ревізором Товариства Потапенко Тетяна Юріївна.

      Регулярність проведення засідань протягом трьох останніх років - один раз на рік.

      Дані про посади які обіймав ревізор в інших підприємствах, установах, організаціях за три останні роки і в теперішній час, у хронологічному порядку, у тому числі й за сумісництвом -Заступник начальника відділу ПАТ "ЄКБ"

     

     

      12.5.3. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року проводились ревізором Товариства та відбулася з ініціативи Ревізора.

     

      12.5.4. Опис процедури надання протоколів проведення перевірок ревізійною комісією (ревізором) на запит акціонерів:

      Акціонери мають право отримувати інформацію та документи у такому порядку та строки: Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до Протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства, рішень ревізора Товариства, Висновків ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства.

      Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з даними документами, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

      Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій даних документів. Такі копії документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги.

      12.5.5. Дані про систему внутрішнього аудиту, строк її роботи, основні функції служби внутрішнього аудиту, підзвітність служби, взаємодію з виконавчим органом і наглядовою радою емітента - відсутні

     

      12.5.6. У звітному році перевірку фінансово-господарської діяльності товариства здійснював Ревізор.

      12.5.7. Інший орган емітента не створений.

      12.5.8. При необхідності із працівниками Товариства підписується документ, який встановлює правила щодо запобігання розголошенню комерційної таємниці чи інсайдерської інформації.

      12.6. Інформацію про положення статуту, які спрямовані на захист прав акціонерів (за наявності):

      12.6. Витяг із статуту товариства:

      7. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

     

      7.1. Акціонерами Товариства визнаються особи, які є власниками випущених Товариством акцій, набули їх на законних підставах та оплатили повну вартість акцій.

      7.2. Засновники є Акціонерами до моменту виключення їх з реєстру акціонерів у зв'язку з відчуженням акцій.

      Акціонери Товариства рівні в своїх правах та обов'язках.

      7.3. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, у тому числі акціонери Товариства мають право:

      7.3.1. Брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства;

      7.3.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів;

      7.3.3. Одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів акціонерів.

      7.3.4. В першочерговому порядку одержувати продукцію, послуги, що виробляє (надає) Товариство.

      7.3.5. Користуватися всіма соціальними послугами та пільгами, що надаються працівникам Товариства.

      7.3.6. Одержувати частину вартості майна Товариства у разі його ліквідації пропорційно розміру своєї частки у Статутному капіталі Товариства.

      7.3.7. На свій розсуд розпоряджатися належними йому акціями в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом. Передавати у власність будь-яким шляхом свої акції іншим особам на підставі договорів (причому ціна визначається за згодою договору), а також в порядку успадкування і правонаступництва юридичних осіб, за іншими підставами, передбаченими чинним законодавством.

      7.3.8. В першочерговому порядку придбавати акції Товариства, що емітуються ним. Акціонери мають переважне право на придбання додатково вимушених акцій у кількості, пропорційної їх частці у Статутному капіталі на дату початку строку реалізації акціонерами свого переважного права.

      7.3.9. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожною питання на Запільних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

      7.3.10. Інші права, передбачені чинним законодавством.

      7.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

      7.4.1. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади до Статутного капіталу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом;

      7.4.2. Дотримуватися Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів акціонерів;

      7.4.3. Не розголошувати інформацію про діяльність Товариства та інших Акціонерів, яка носить конфіденційний характер або є предметом комерційної таємниці. У випадку порушення цієї умови, Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що призведи до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;

      7.4.4. Утримуватися від дій, які можуть заподіяти шкоду господарській діяльності або діловій репутації Товариства та його Акціонерів;

      7.4.5. Нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

      7.5. Акціонер повинен сплати акції, які він придбає у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій. За несвоєчасну сплату акцій акціонер не несе матеріальної відповідальності. Рішення про подовження терміну сплати акціонеру або про реалізацію зазначених акцій іншій особі приймається Правлінням Товариства.

      7.6. Акціонер Товариства може поступитись своєю часткою чи частиною частки одному або кільком сам Товариства чи третім особам.

      Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

      7.7 При передачі частки чи частини частки третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов’язків, що належать Акціонеру, який нею поступається.

      Право на вихід реалізується Акціонером шляхом продажу усіх належних йому акцій Товариства іншим Акціонерам, самому Товариству, а також третім особам.

      7.8. Товариство має право викупити у акціонерів оплачені ними акції тільки за рахунок сум, що перевищують Статутний капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних товариством власних акцій.

     

     

      12.6.1. На загальних зборах акціонерів прийнято рішення про схвалення будь яких правочинів, що можуть вчинятись товариством протягом року у відповідному розмірі. Договорів, укладених емітентом, які потребували особистого схвалення (затвердження) уповноваженим органом емітента не було.

     

     

      12.6.2. витяг із статуту,

      пункт 9.1. Органами управління Товариства є:

      9.1.1. Загальні збори Акціонерів;

      9.1.2. Наглядова рада (у разі її створення);

      9.1.3. Правління;

      9.1.4. Ревізор/Ревізійна комісія.

      9.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори Акціонерів.

      9.2.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

      До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

      - затвердження річного звіту Товариства,

      - розподіл прибутку і збитків Товариства,

      - прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора.

      Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

      - обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди.

      - обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради,

      - прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

      Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

      9.2.2. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

      9.2.3. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

      9.2.4. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

      9.2.5. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

      9.2.6. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися Наглядовою радою, у порядку передбаченим цим Статутом чи внутрішніми положеннями Товариства.

      9.2.7. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством.

      9.2.8. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Правління Товариства.

     

     

      12.6.3. статут товариства не містить положень щодо обов'язкового викупу акцій (обов'язкове придбання за плату та на вимогу акціонера розміщених товариством акцій)

      12.7.

      Товариство не затверджувало положень та внутрішні нормативні документи Товариства.

     

      12.8. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з інформацією про діяльність емітента у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

      Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій даних документів. Такі копії документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги.

      12.9. Протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань виконавчого органу зберігаються у Генерального директора Товариства.

      12.10. Інформація про платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту, які отримував емітент протягом звітного року відсутня.

      13.1. Інформація про акції емітента:

     

      13.1.1. Тип акцій - прості.

      Форма існування, форма випуску акцій - іменні, бездокументарна.

      Номінальна вартість акції 0,25 (двадцять п'ять) грн.

      Кількість акцій, які перебувають в обігу - 112 000 000 шт.

      Кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення: 0

      Кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності): відсутні.

      Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 23 січня 2009 року № 12/10/1/09

      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Територіальне управління Державої комісії з цінних паперів та фондового ринку в Київ та Київській обл.

      Міжнародний ідентифікаційний номер UA4000055172

      Зміни прав власників акцій, протягом звітного періоду, не відбувалися.

     

      Інформація про права власників акцій – Витяг із статуту товариства -

      7.1. Акціонерами Товариства визнаються особи, які є власниками випущених Товариством акцій, набули їх на законних підставах та оплатили повну вартість акцій.

      7.2. Засновники є Акціонерами до моменту виключення їх з реєстру акціонерів у зв'язку з відчуженням акцій.

      Акціонери Товариства рівні в своїх правах та обов'язках.

      7.3. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, у тому числі акціонери Товариства мають право:

      7.3.1. Брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства;

      7.3.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів;

      7.3.3. Одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів акціонерів.

      7.3.4. В першочерговому порядку одержувати продукцію, послуги, що виробляє (надає) Товариство.

      7.3.5. Користуватися всіма соціальними послугами та пільгами, що надаються працівникам Товариства.

      7.3.6. Одержувати частину вартості майна Товариства у разі його ліквідації пропорційно розміру своєї частки у Статутному капіталі Товариства.

      7.3.7. На свій розсуд розпоряджатися належними йому акціями в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом. Передавати у власність будь-яким шляхом свої акції іншим особам на підставі договорів (причому ціна визначається за згодою договору), а також в порядку успадкування і правонаступництва юридичних осіб, за іншими підставами, передбаченими чинним законодавством.

      7.3.8. В першочерговому порядку придбавати акції Товариства, що емітуються ним. Акціонери мають переважне право на придбання додатково вимушених акцій у кількості, пропорційної їх частці у Статутному капіталі на дату початку строку реалізації акціонерами свого переважного права.

      7.3.9. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожною питання на Запільних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

      7.3.10. Інші права, передбачені чинним законодавством.

      7.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

      7.4.1. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади до Статутного капіталу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом;

      7.4.2. Дотримуватися Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів акціонерів;

      7.4.3. Не розголошувати інформацію про діяльність Товариства та інших Акціонерів, яка носить конфіденційний характер або є предметом комерційної таємниці. У випадку порушення цієї умови, Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що призведи до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;

      7.4.4. Утримуватися від дій, які можуть заподіяти шкоду господарській діяльності або діловій репутації Товариства та його Акціонерів;

      7.4.5. Нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

      7.5. Акціонер повинен сплати акції, які він придбає у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій. За несвоєчасну сплату акцій акціонер не несе матеріальної відповідальності. Рішення про подовження терміну сплати акціонеру або про реалізацію зазначених акцій іншій особі приймається Правлінням Товариства.

      7.6. Акціонер Товариства може поступитись своєю часткою чи частиною частки одному або кільком сам Товариства чи третім особам.

      Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

      7.7 При передачі частки чи частини частки третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов’язків, що належать Акціонеру, який нею поступається.

      Право на вихід реалізується Акціонером шляхом продажу усіх належних йому акцій Товариства іншим Акціонерам, самому Товариству, а також третім особам.

      7.8. Товариство має право викупити у акціонерів оплачені ними акції тільки за рахунок сум, що перевищують Статутний капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних товариством власних акцій.

      13.1.2.Інформації про акції додаткового випуску -немає.

      13.1.3.Емітентом не було прийнято рішення провести додатковий випуск акцій у наступному звітному році.

      13.1.4. Емітент не здійснював викуп власних акцій та емітентом не було прийнято та не розглядалось рішення про викуп акцій у наступному періоді.

      13.1.5. Загальними зборами емітента не було прийнято рішення у звітному році про анулювання, консолідацію або дроблення акцій.

      13.2.Товариство немає емісійні цінні папери емітента, окрім акцій.

      13.2.1. Інформація про всі попередні випуски емісійних цінних паперів емітента окремо за випусками, цінні папери яких перебувають в обігу, випусками, реєстрацію яких скасовано, і випусками, зобов'язання за цінними паперами яких не виконані або виконані неналежним чином - відсутня.

      13.2.2. Відомості про забезпечення за облігаціями кожного випуску - відсутні.

      13.2.3. Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення - відсутня.

      13.2.4. Інформація про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) - відсутня.

      3.3. Дiя: лiстинг (внесення до бiржового реєстру за другим рiвнем лiстингу)

      Приднiпровська фондова бiржа повiдомила Публiчне акцiонерне товариство " УКРМЕДІАІНВЕСТ", 21.06.2011 року внесенi до бiржового реєстру Приднiпровської фондової бiржi за другим рiвнем лiстингу на пiдставi договору про проходження лiстингу № 20 вiд 21.06.2011р.

      Найменування фондової бiржi: Приватне акціонерне товариство «Приднiпровська фондова біржа», код ЄДРПОУ 25535920). Вид, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: Дiя вчинена, щодо акцiй простих iменних, емiтентом яких є ПАТ " УКРМЕДІАІНВЕС", загальною номiнальною вартiстю 28 000 000,00 (Двадцять вісім мільйонів гривень 00 копiйок), у кiлькостi 112 000 000штук, (номiнальна вартiсть кожної 0 гривня 25 коп.). Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру випуску цiнних паперiв (у вiдсотках): 100%.

      Вид, тип та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: акцiї простi iменнi, бездокументарної форми iснування.

      Акції товариства знаходяться у біржовому реєстрі Придніпровської фондової біржі за другим рівнем лістингу. За результатами біржових торгів на Придніпровській фондовій біржі найнижчі та найвищі ціни за 2011рік за акціями товариства становили:

      Найвища ціна за одну акцію у 1 кварталі 2011 року 74,56 грн.;

      Найнижча ціна за одну акцію у 1 кварталі 2011 року 72,21грн.;

      Найвища ціна за одну акцію у 2 кварталі 2011 року 76,00грн.;

      Найнижча ціна за одну акцію у 2 кварталі 2011 року 74,62грн.;

      Найвища ціна за одну акцію у 3 кварталі 2011 року 77,15грн.;

      Найнижча ціна за одну акцію у 3 кварталі 2011 року 76,18грн.;

      Найвища ціна за одну акцію у 4 кварталі 2011 року 78,28грн.;

      Найнижча ціна за одну акцію у 4 кварталі 2011 року 77,15грн.

      Ринкова капіталізація - 8767360000.00

      13.5. Витяг із статуту товариства щодо дивідендної політики емітента пункт

      8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ. ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.

     

      8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.

      Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, запишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до законодавства та Статуту Товариства.

      Порядок розподілу прибутку та збитків визначається Товариством у відповідності до цього Статуту.

      8.2 Товариству можуть належати будівлі, споруди, приміщення, земельні ділянки, транспортні засоби, обладнання, грошові кошти, цінні папери, інформація, наукові, технологічні розробки, інше майно та права на майно, в тому числі права на об'єкти інтелектуальної власності.

      8.3 Товариство має право продавати і передавати безоплатно іншим підприємствам, установам, організаціям, громадянам, обмінювати, передавати в оренду, надавати в тимчасове безоплатне користування або в позику належні йому будинки, споруди, приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину, грошові кошти та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

      8.4. Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування, уступки, орендувати або іншими способами одержувати майно або права на нього у юридичних та фізичних осіб.

      8.5. Товариство має право здійснювати будь-які дії в межах прав, наданих чинним законодавством, зокрема укладати правочини за власним розсудом з юридичними особами та громадянами як в Україні, так і за її межами.

      8.6. Порядок нарахування і розподілу прибутку визначається Статутом і Загальними зборами Акціонерів.

      8.7. Всі питання, пов'язані з розподілом прибутку, розглядаються і затверджуються за підсумками фінансового року.

      8.8. Виплата дивідендів здійснюється акціонерам пропорційно кількості акцій, що їм належать, з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

      8.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

      8.10. Дивіденди можуть бути виплачені готівкою або в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок акціонера (за заявами акціонерів).

      8.11. Проценти по дивідендах не нараховуються.

      8.12. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

      8.13. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу Товариства.

      8.14. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

      8.15. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплат. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

      8.16. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Таке повідомляє акціонерів відбувається засобом поштового зв’язку протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів. Також товариство, в межах строку відведеного на письмове повідомлення, в разі звернення акціонера, може особисто повідомити його про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Таке повідомлення має містити дату повідомлення акціонера, та засвідчуватись особистим підписом акціонера (його уповноваженого представника). Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

      8.17. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

      8.18. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

      8.19. Дивіденди, які не були вчасно отримані акціонером, депонуються. В подальшому, у термін не пізніше шести робочих днів після подання до Правління Товариства відповідної заяви, акціонер поштовим переказом може отримати депоновані дивіденди.

      8.20. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

      8.20.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

      8.20.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

      8.21. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі якщо:

      8.21.1. Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп ним акцій;

      8.21.2. Поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

      8.22. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі їх випуску, у разі, якщо:

      8.22.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

      8.22.2. Власний капітал товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, власники яких мають переваги щодо черговості отримання виплат у разі ліквідації.

      8.23. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

      8.24. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

     

     

      Вищий орган товариства не приймав рішення про виплату дивідендів.

      Депозитарій Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», код за ЄДРПОУ 35917889, місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г, ліцензія серії АВ №498004 від 27.05.2009р., видана ДКЦПФР на здійснення професійної депозитарної діяльності на ринку цінних паперів.

      Протягом звітного періоду змін особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не було.

      цінні папери емітента не перебувають в обігу за межами України.

      13.8. емітент не видавав інші цінні папери.

      Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

      15.2. Значних основних змін у фінансово-господарській діяльності емітента протягом звітного періоду не відбувалися. Емітент регулярно вживає заходів, щоб його подальша діяльність була стабільною та прогнозованою, ретельно оцінює конюнктуру ринку, економічне становище та перспективи розвитку. Серед тенденцій, які мають позитивний вплив на господарську діяльність та фінансовий стан емітента, відносяться наступні факти: зростання попиту на цінні папери, пожвавлення ринку цінних паперів після фінансової кризи минулих років. До факторів, які можуть негативно вплинути на можливість отримання емітентом у майбутньому таких самих чи вищих результатів порівняно з результатами, отриманими за попередній звітний період, відносяться зниження біржового курсу, середньої ринкової ставки за цінними паперами, можливі банкрутства емітентів цінних паперів, які знаходяться на балансі емітента, невиконання контрагентами своїх зобов'язань перед емітеном.

      Витрати покриваються за рахунок доходів від діяльності емітента.

      На діяльність емітента можуть вплинути наступні ризики:

      - нестабільність законодавчої бази;

      - погіршення економічної ситуації в Україні;

      - зміна податкової політики;

      - форс-мажорні обставини.

      На сьогодні загрози банкрутства для товариства не існує, конфлікту інтересів у керівництві компанії немає. Інших факторів ризику, крім тих, що пов'язані зі специфікою діяльності емітента (загострення конкуренції, загальне зменшення попиту на продукцію компанії тощо) немає.

      Також значна ступінь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень.

      15.3. Основним напрямком розвитку діяльності в короткостроковому майбутньому є збільшення обсягів инвестування у високоліквідні цінні папери. Висока якість і широкий спектр инвестицій, гнучка ресурсна політика забезпечує успішний розвиток компанії. В середньо- та довгострокових планах розширення клієнтської бази за рахунок охоплення сектору фінансового посередництва.Заходами по зниженню комерцiйних ризикiв є: системне вивчення коньюнктури ринку; рацiональна цiнова полiтика; вдала реклама. Фiнансовi ризики можуть бути викликанi iнфляцiйними процесами, всеохоплюючою несплатою, коливанням біржових курсiв, тощо. Вони можуть бути зниженi шляхом створення системи фiнансового менеджменту на пiдприємствi, роботи iз споживачами на умавах передплати.

      15.4. Плани на наступний рік нерозривно пов'язані з витратами на їх здійснення. Для забезпечення доходів та реалізацію всього, що заплановано, необхідно заздалегідь грамотно спланувати майбутні витрати і відмовитися від зайвих витрат.

      16.1. Основні відомості про аудиторську фірму

      Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

      «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»

      Скорочене найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»

      Код ЄДРПОУ: 37988473

      Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4491, видане рішенням Аудиторської палати України №244/4 від 22.12.2011.

      Дата внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 22.12.2011.

      Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В

      Телефон (факс): +38 056 7900354

     

     

      16.2. Орган емітента, який приймав рішення про затвердження аудитора (аудиторської фірми) – наглядова Рада товариства.

      Аудиторські перевірки протягом трьох останніх звітних років проводились у середньому раз на рік. У звітному 2011 році було змінено аудитора (аудиторської фірми) за рішенням Наглядової Ради

     

      16.3. Інформація про наявність істотної зацікавленості, яка пов'язує аудитора (посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента) – відсутня.

     

      16.4. Аудит фінансової звітності емітента проводився аудиторською фірмою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО». Товариство немає зведеної (консолідованої) фінансової звітності емітента.

     

      16.5. Вибір аудитора (аудиторської фірми) може прийматися виконавчим органом у вигляді пропозиції та надаватися на затвердження Наглядовій Раді товариства. При виборі аудитора (аудиторської фірми) враховується обов’язково незалежність такого аудитора (аудиторської фірми).

     

      16.6. Розмір винагороди аудитора за надання аудиторських послуг визначений у договорі, укладеним Товариством з аудиторською фірмою. Інші види послуг аудиторською фірмою не надавались.

      Емітент не здійснювало випуск боргових цінних паперів, а відповідно не має гарантій третіх осіб за такими випусками